Vlasnik transportne kompanije optužen za višemilionsku prevaru prekomernog naplaćivanja trgovcima
Vozač kamiona iz Nju Džersija suočava se s optužbama zbog navodne prevare u kojoj je prekomerno naplaćivao transportne usluge trgovcu Williams-Sonoma, Inc.
Prema navodima Kancelarije američkog tužioca za Distrikt Nju Džersija, 46-godišnji Hoze Pena optužen je za zaveru radi izvršenja prevara putem elektronske komunikacije.
Zvaničnici tvrde da je Pena bio vlasnik i operater transportne kompanije koja je radila kao podizvođač za nacionalnu transportnu i logističku kompaniju, pružajući usluge dostave za Williams-Sonoma.
Između juna 2018. i septembra 2020. godine, Pena i njegovi saučesnici iz Williams-Sonome i nacionalne transportne kompanije navodno su prevarili ove firme naplatom više od 3,6 miliona dolara za fiktivne isporuke i usluge koje nikada nisu obavljene.
Pena je, prema optužnici, svojim saučesnicima davao "luksuzne mito isplate", uključujući gotovinu, čekove, luksuzno terensko vozilo i Roleks sat.
Prevara je otkrivena internom revizijom, nakon čega su oštećene firme prekinule saradnju s Penom. Međutim, zvaničnici tvrde da je on "sakrio svoj interes u drugoj transportnoj kompaniji koja je u septembru 2021. direktno sklopila ugovor sa Williams-Sonomom" i da je "nastavio da sarađuje sa delom svojih saučesnika kako bi lažno naplaćivao dostave do juna 2024.", čime je Williams-Sonoma pretrpela dodatnu štetu od skoro milion dolara.
Rejmond DeLeon (38) i Sintija Elaksar (40) priznali su krivicu u januaru 2025. godine za zaveru radi izvršenja prevara putem elektronske komunikacije.
DeLeon je, navodno, radio kao generalni menadžer operacija u nacionalnoj transportnoj firmi i primio više od 200.000 dolara mita za svoju ulogu u odobravanju lažnih zahteva za naplatu.
Elaksar je radila kao menadžer za fakturisanje i dispečing u istoj firmi i, prema navodima, primila više od 435.000 dolara mita za omogućavanje prevara.
Zavera radi izvršenja prevara putem elektronske komunikacije nosi maksimalnu kaznu do 20 godina zatvora i novčanu kaznu do 250.000 dolara ili dvostruki iznos nezakonito stečene koristi ili nanesene štete, zavisno od toga koji iznos je veći.