Vlasnik kompanije iz Kalifornije priznao prevaru sa karticama vrednu 2,1 milion

Vlasnik i operater prevozničke kompanije iz Kalifornije priznao je krivicu pred federalnim sudom po 18 tačaka optužnice za prevaru kreditnim karticama, krađu identiteta i pranje novca.

Hasan Korkmaz (45) iz Las Vegasa izjasnio se o krivici 15. oktobra 2026. godine. Optužnica obuhvata 12 tačaka za bankarsku prevaru, dve za pranje novca i četiri za kvalifikovanu krađu identiteta, odnosno korišćenje tuđih ličnih podataka pri izvršenju drugog federalnog krivičnog dela.

Korkmaz je bio vlasnik kompanije San Diego Logistics Group Inc. sa sedištem u mestu Santee u Kaliforniji.

Kako je šema funkcionisala

Prema priznanju, Korkmaz je između 2022. i 2023. godine vodio takozvanu „bust out" šemu. Kreditna kartica se otvara na tuđe ime, limit se potroši do maksimuma, a dug se nikada ne vraća.

Kako navodi Tužilaštvo SAD za Južni distrikt Kalifornije, Korkmaz je prikupljao imena, datume rođenja, brojeve socijalnog osiguranja i druge podatke stvarnih osoba, pa je tim informacijama otvarao više kreditnih kartica.

Tako otvorene kartice korišćene su kod raznih privrednih subjekata, uključujući i njegovu sopstvenu firmu San Diego Logistics Group Inc., a pojedinačni troškovi išli su u hiljade dolara.

„Da bi održao šemu, Korkmaz je priznao da je vršio i lažne uplate, čekovima sa računa na kojima nije bilo dovoljno sredstava ili sa nepostojećih računa, čime je privremeno obnavljao raspoloživi kreditni limit. Korkmaz bi zatim pravio nove troškove na tim kreditnim računima, do ili blizu maksimalnog limita. Ukupno je Korkmaz naneo štetu od preko 2.103.000 dolara dvema bankama", saopštili su zvaničnici.

Novac prebacivan u Tursku

Korkmaz je priznao i da je novac slao na bankovni račun u Turskoj koji je sam kontrolisao. Reč je o pranju novca, odnosno prikrivanju porekla nezakonito stečenih sredstava kroz niz transakcija.

„Kako je navedeno u javnim podnescima, odmah nakon što je izveo sofisticiranu šemu prevare kreditnim karticama vrednu dva miliona dolara koristeći ukradene identitete, ciljajući dve banke i skoro 100 pojedinačnih žrtava, i nakon što je taj novac oprao preko računa u Turskoj, Korkmaz je pobegao. Tamo, u Turskoj, proveo je narednih 18 meseci, pre nego što se konačno vratio u Sjedinjene Države, gde je uhapšen u junu 2025. godine", navelo je Tužilaštvo SAD.

Izricanje kazne u januaru 2027.

Ročište za izricanje kazne zakazano je za 8. januar 2027. godine.

Slučaj je istraživao Federalni istražni biro (FBI), federalna policijska agencija koja vodi istrage krivičnih dela na nivou SAD.

Slučaj pokazuje da federalni istražitelji prate i finansijsku stranu poslovanja prevozničkih kompanija, a ne samo saobraćajnu bezbednost i usklađenost sa propisima. Kada se kreditni računi otvoreni na tuđe ime koriste za troškove unutar sopstvene firme, trag transakcija vodi pravo do vlasnika.