Vlasnici prevozničkih firmi, supružnici, priznali krivicu za prevaru u vezi sa 900.000 dolara pomoći za COVID
Bračni par, vlasnici više prevozničkih firmi, priznali su da su na prevaru pribavili stotine hiljada dolara iz fondova za pomoć tokom pandemije.
Dana 16. juna 2025. godine, Ajay Chawla (60) i njegova supruga Ruhi Chawla (50) izjasnili su se krivima za elektronsku prevaru, saopštilo je Tužilaštvo Sjedinjenih Američkih Država za južni okrug Ohaja.
Par je ukupno primio više od 900.000 dolara putem četiri zajma iz Programa zaštite plata (PPP) i tri zajma iz Programa za sanaciju šteta izazvanih elementarnim nepogodama (EIDL), u ime svojih različitih prevozničkih firmi.
Zvaničnici navode da su u prijavama za zajmove lažno prikazivali broj zaposlenih i bruto prihode za sledeće firme: Prime Transportation and Logistics Inc., ABC Trucking Inc., Apex Truck Lines LLC i A1 Diesel Truck Repair LLC.
Takođe, Ajay Chawla je priznao da je dostavio lažne podatke Kancelariji generalnog inspektora Ministarstva saobraćaja i Saveznoj upravi za bezbednost motornih prevoznika (FMCSA) o vlasništvu nad firmom Apex Truck Lines.
„Zahvaljujući istrazi Generalnog inspektora Ministarstva finansija za poresku upravu (TIGTA) i saradnji sa drugim partnerima, kao i radu američkog tužilaštva, pokazujemo odlučnost da pronađemo i procesuiramo one koji pokušavaju da prevare američki narod,“ rekla je specijalna agentkinja TIGTA, Keli Moening.
„Današnje priznanje krivice potvrđuje našu čvrstu posvećenost u identifikovanju i procesuiranju prevara koje narušavaju integritet programa i zahteva Ministarstva saobraćaja,“ izjavio je Entoni Likari, specijalni agent za srednjezapadni region pri Kancelariji generalnog inspektora Ministarstva saobraćaja. „Za pohlepu nema mesta u programima pomoći tokom pandemije, i zajedno sa našim partnerima iz organa reda i tužilaštava, nastavićemo da pozivamo počinioce na odgovornost.“
Maksimalna kazna za elektronsku prevaru je 20 godina zatvora.
Ovaj slučaj su istraživali: Kancelarija generalnog inspektora Ministarstva saobraćaja, Služba za unutrašnju bezbednost (HSI) pri Imigracionoj i carinskoj službi, Kancelarija generalnog inspektora Ministarstva rada i TIGTA.