Par iz Kentakija osuđen zbog prevare faktoring kompanija za transport, laži FMCSA i prevare sa COVID pomoći
Par iz Louisvillea, Kentaki, osuđen je prošlog meseca na savezni zatvor zbog prevare i krađe identiteta.
Dana 28. maja 2025, Јeniseis Saavedra (35) osuđena je na 3 godine i 6 meseci zatvora, nakon čega sledi 3 godine nadzora, zbog jednog slučaja zavere za izvršenje prevare putem telefona, jedne lažne izjave, dva slučaja prevare sa katastrofalnom pomoći i jednog slučaja otežane krađe identiteta.
Јeniseis Saavedra je dodatno naloženo da plati nadoknadu štete u iznosu od 156.147,78 dolara.
Dana 20. maja 2025, Alien Saavedra (36) osuđen je na 1 dan zatvora, nakon čega sledi 5 godina nadzora, zbog jednog slučaja zavere za izvršenje prevare putem telefona i jednog slučaja prevare sa katastrofalnom pomoći.
Alien Saavedra je takođe naloženo da plati nadoknadu štete u iznosu od 111.143,78 dolara.
Јeniseis i Alien Saavedra su se u novembru 2024. izjasnili krivim za optužbe.
Kancelarija američkog tužioca za Zapadni distrikt Kentakija opisuje različite prevare povezane sa industrijom transporta u kojima je par učestvovao:
„Između 2019. i 2020, Јeniseis Saavedra i Alien Saavedra su učestvovali u zavereničkoj prevari faktoring kompanija (kompanija za transportne kredite) podnošenjem lažnih otpremnica. Takođe su jedan drugom pomagali u izvršenju prevare sa katastrofalnom pomoći podnoseći zahteve za isplatu pomoći za izgubljenu platu, ovlašćene Predsedničkim memorandumom usled pandemije COVID-19, kod Kancelarije za nezaposlenost Kentakija. Zahtev za pomoć podneli su u ime Alien Saavedre, ali nisu prijavili da Alien Saavedra prima platu od industrije transporta.
Godine 2020, Јeniseis Saavedra je podnela lažnu izjavu Ministarstvu saobraćaja SAD, Federalnoj upravi za bezbednost motornih prevoznika (FMCSA), lažno podnoseći aplikaciju u ime druge osobe, C.S., tvrdeći da će C.S. upravljati transportnom kompanijom. Međutim, C.S. nije bio svestan podnošenja te aplikacije, a Јeniseis Saavedra je zapravo upravljala kompanijom.
Јeniseis Saavedra je takođe podnela zahteve za pomoć za izgubljenu platu ovlašćene Predsedničkim memorandumom, kod Kancelarije za nezaposlenost Kentakija, u ime C.S. Ponovo, C.S. nije bio svestan ovog podnošenja i nije primio nijednu pomoć. Umesto toga, sredstva su uplaćena na bankovni račun pod kontrolom Јeniseis Saavedre.
Na kraju, Јeniseis Saavedra je osuđena za otežanu krađu identiteta zbog korišćenja identiteta i broja socijalnog osiguranja C.S. bez njegove dozvole da bi pribavila pomoć za izgubljenu platu.“
Ovaj slučaj su istraživali: Kancelarija inspektora Ministarstva saobraćaja, Kancelarija inspektora Ministarstva zdravlja i socijalnih usluga, kao i Poštanski inspektor.