Vlasnik transportne kompanije osuđen na 23 godine zbog Ponzi šeme od 54 miliona dolara koja je prevarila 2.000 investitora
Vlasnik transportne kompanije osuđen je na 23 godine zatvora zbog Ponzi šeme vredne 54 miliona dolara, kojom je prevario 2.000 investitora.
Sanjay Singh (45), vlasnik kompanije Royal Bengal Logistics, osuđen je 30. maja u sudu u Fort Loderdejlu, Florida.
Prema izveštaju Miami Herald-a, Singh je uglavnom radničkoj klasi obećavao vlasništvo u njegovoj transportnoj kompaniji i dvocifrene prinose na njihove investicije. Singh je uspeo da uzme milione od oko 2.000 investitora u onome što su savezni tužioci nazvali “Ponzi šemom.” Ti ljudi su prevareni za oko 54 miliona dolara u Singhovoj lošoj investiciji.
Da bi obezbedio investicije, Singh je tvrdio da Royal Bengal Logistics već ostvaruje prihod od milion dolara mesečno, kao i da će investicije pomoći kompaniji da proširi flotu na 200 kamiona i izgradi servisni centar u Lubboku, Teksas.
Navodno je Singh koristio novac od investitora da sebi kupi Mercedesa, renovira kuću i pokušava da trguje na berzi dnevnim trgovanjem. U isto vreme, kompanija u koju su investitori mislili da ulažu gubila je novac. Singh i neki njegovi zaposleni koristili su novac novih investitora da isplate prethodne.
„Gospodine Singh, ako niste znali, kao i vi, moja supruga i mnogi drugi koje ste prevarili su imigranti koji su došli u Ameriku da unaprede svoje obrazovanje i/ili potraže bolji život,“ napisao je jedna od žrtava (66 godina) u pismu podnetom sudu. „Ukrao si nam sreću, penziju, finansijsku slobodu i novac koji smo ti poverili.“
Singh je u novembru 2024. osuđen za zavereničko delovanje, prevaru putem telefona i pranje novca. Sledećih 23 godine provesti će u saveznom zatvoru.