Vlasnik transportne kompanije optužen za učešće u prevari sa kreditnim karticama vrednoj 2,1 milion dolara
Vlasnik i operater transportne kompanije suočava se sa više saveznih optužbi zbog navodne umešanosti u prevaru sa kreditnim karticama.
Hasan Korkmaz (44) optužen je 3. juna 2025. godine pred federalnim sudom za bankarsku prevaru, pranje novca i krađu identiteta s otežavajućim okolnostima, saopštilo je Tužilaštvo Sjedinjenih Američkih Država za Južni okrug Kalifornije.
Korkmaz je vlasnik i operator firme San Diego Logistics Group Inc., sa sedištem u Santeeju u Kaliforniji.
Prema navodima vlasti, Korkmaz je tokom 2022. i 2023. godine učestvovao u šemi prevare poznatoj kao „bust-out“, kroz koju je pribavljeno oko 2,1 milion dolara.
Korkmaz je, kako se tvrdi, došao do imena, datuma rođenja, brojeva socijalnog osiguranja i drugih ličnih podataka stvarnih osoba, koje je potom koristio za otvaranje brojnih kreditnih kartica.
Navodno lažno dobijene kartice korišćene su u različitim firmama, a iznosi pojedinačnih transakcija dostizali su i 18.500 dolara.
Takođe je optužen da je koristio račune bez pokrića ili nepostojeće tekuće račune kako bi plaćao kartice i tako zadržavao otvorene kreditne linije. Zvaničnici navode da je potom nastavljao sa troškovima sve do maksimalnih limita.
„Kako se navodi u optužnici, Korkmaz je prao novac pribavljen prevarom, uključujući i prebacivanje sredstava na bankovni račun u Turskoj koji je bio pod njegovom kontrolom. Ukupan gubitak koji je izazvao dvema bankama premašuje 2.103.000 dolara“, naveli su tužioci.
Slučaj je istraživan od strane Federalnog istražnog biroa (FBI).