Granični službenik uhapšen zbog pribavljanja COVID zajma od 150.000 dolara za lažne transportne i automehaničarske firme
Službenik američke Carine i granične zaštite (CBP) uhapšen je zbog prevare kojom je pribavio skoro 150.000 dolara iz fondova za pomoć biznisima pogođenim pandemijom COVID-19 za dve svoje „lažne firme“, uključujući i jednu kamionsku kompaniju.
CBP službenik Amer Aldarawsheh (45) iz Moreno Valija uhapšen je 23. aprila pod optužbom za pet tačaka elektronske prevare, saopštilo je Tužilaštvo Srednjeg distrikta Kalifornije.
Aldarawsheh se izjasnio da nije kriv po svim tačkama optužnice.
Zvaničnici navode da je Aldarawsheh bio vlasnik i navodni operater dve firme: Nahar Enterprises Inc. iz San Bernardina, koju je opisao kao kamionsku i špeditersku firmu, i Ameral, koju je predstavio kao firmu za popravku automobila.
Između jula 2020. i decembra 2021. godine, Aldarawsheh je navodno lagao Upravi za mala preduzeća (SBA) kako bi prevarom pribavio zajmove za te dve firme u okviru programa EIDL (Program za zajmove u slučaju ekonomskih šteta), iako nijedna od firmi nije imala značajnu poslovnu aktivnost ni zaposlene.
„Aldarawsheh je svesno nenamenski trošio i zloupotrebio sredstva iz EIDL zajmova koje je dobio od SBA za ličnu korist, uključujući u decembru 2020. godine, kada je izazvao prenos 149.900 dolara iz SBA fonda na bankovni račun koji je on kontrolisao,“ naveli su zvaničnici.
Ako bude proglašen krivim, Aldarawshehu preti maksimalna zakonska kazna od 20 godina zatvora po svakoj tački optužnice.
Slučaj su istraživali Odeljenje za profesionalnu odgovornost CBP-a, Kancelarija generalnog inspektora SBA i Federalni istražni biro (FBI).