Vlasnik transportne kompanije sa Floride osuđen zbog Ponzi šeme vredne 112 miliona dolara
Sanjay Singh (45) iz Korala Springsa, Florida, vlasnik transportne i logističke kompanije, osuđen je za ulogu u složenoj trogodišnjoj Ponzi šemi, u kojoj je prevario investitore za 112 miliona dolara.
Nakon dvonedeljnog suđenja, federalna porota u Južnom okrugu Floride donela je 8. novembra presudu kojom je Sing osuđen za osam tačaka optužnice, uključujući elektronsku prevaru, pranje novca i zaveru.
Sudija Dejvid S. Leibovic odbio je 13. novembra zahtev optuženog da ostane na slobodi do izricanja presude, koje je zakazano za 28. februar 2025. godine. Sing je prebačen u pritvor pod nadzorom federalnih maršala.
Prema optužnici, Sing je osnivač kompanije Royal Bengal Logistics Inc. (RBL) is Coral Springsa, osnovane 2018. godine. RBL je prema zvaničnim podacima posedovao 91 vozača i 166 kamiona, ali je izgubio licencu za rad.
Istraga je otkrila da je Sing između januara 2020. i hapšenja 2023. godine, zajedno sa saradnicima, lažno prikazivao kompaniju kao profitabilan transportni biznis. Investitorima su obećavali povraćaj od 12,5% do 325%, dok je kompanija zapravo poslovala s gubicima.
Milioni dolara namenjenih za investicije zloupotrebljeni su za renoviranje Singove kuće, hipoteku, lične troškove i trgovanje akcijama, navodi se u sudskim dokumentima.
Paralelni slučaj SEC-a
Američka Komisija za hartije od vrednosti (SEC) u junu 2023. podnela je građansku tužbu protiv Singa zbog obmanjivanja investitora i organizovanja nezakonitih investicionih programa. Takođe je navedeno da je oko 70 miliona dolara novih sredstava korišćeno za isplate starijim investitorima, karakteristične za Ponzi šeme.
RBL je nudio investicione programe s minimalnim ulogom od 25.000 dolara, uključujući ulaganja u prikolice i kamione. SEC je takođe tužio dvojicu bivših rukovodilaca RBL-a, Rikardija Selikura i Brisli Gijoma, zbog nezakonitog posredovanja u prodaji ovih programa, koji su prikupili gotovo 109 miliona dolara od 1.500 investitora.
Izricanje Singove kazne očekuje se u februaru 2025. godine, dok je za decembar 2024. zakazana konferencija o nagodbi u slučaju protiv bivših rukovodilaca RBL-a.