Izvršni direktori transportne kompanije sa Floride optuženi za prevaru vrednu 112 miliona dolara
Dva direktora kompanije Royal Bengal Logistics suočavaju se sa optužbama Komisije za hartije od vrednosti (SEC) zbog njihove uloge u prevari od 112 miliona dolara koja je ciljala 1.500 investitora.
Ključne činjenice:
- Prevarom je prikupljeno 112 miliona dolara
- 1.500 pogođenih investitora
- Šema je trajala od aprila 2021. do juna 2023.
Royal Bengal Logistics je obećavao velike povrate na investicije u kamionski prevoz. Ali sve je bila laž.
- Četiri investiciona programa su bila ponuđena (RBL je prikupio oko 109 miliona dolara od ukupno 112 miliona dolara prikupljenih od investitora)
- Garantovani povrati na investicije su se kretali od 12,5% do neverovatnih 325%
- Program kratkoročnih investicija Minimalna investicija: 25.000 dolara
- Program dugoročnog finansiranja vlasnika Minimalna isplata: 60.000 dolara
- Program sponzorisanja prikolica Minimalna investicija: 50.000 dolara. Svrha: Sredstva će biti korišćena za izgradnju prikolica u Indiji za isporuku u Ameriku.
- Program upravljanja opremom Minimalna investicija: 55.000 dolara. Svrha: Sredstva će biti korišćena za kupovinu i upravljanje kamionom
Kompanija je ciljala zajednicu Južne Floride i investitore iz mnogih država.
Optuženi
Ricardi Celicourt i Brisly Guillaume, bivši direktori Royal Bengal-a, su u velikom problemu.
- Optuženi za kršenje zakona o hartijama od vrednosti
- Nikada nisu bili registrovani kao brokeri
- Primili su 1,3 miliona dolara u bonusima
- "Prodavali su investicije javnim investitorima, iako nikada nisu bili registrovani kao brokeri ili dileri kod SEC-a," stoji u žalbi SEC-a.
Royal Bengal Logistics je pretrpeo velike gubitke zbog ovih aktivnosti.
- Izgubili su preko 18 miliona dolara između 2019. i 2023.
- Bilo im je potrebno 70 miliona dolara od novih investitora da bi isplatili postojeće
- Bankovni računi su se smanjili na 2,1 milion dolara do februara 2023.
SEC planira sledeće korake:
- Traženje stalnih zabrana
- Novčane kazne
- Vraćanje nelegalno stečenih sredstava pravim vlasnicima
Ovo sledi nakon akcije iz juna 2023. protiv Royal Bengal-a i njegovog bivšeg predsednika, Sanjaya Singha. Singh se suočava sa krivičnim optužbama, a suđenje je zakazano za septembar.