Vlasnik transportne firme optužen za korupciju u Koloradu
Vlasnik transportne firme optužen je zajedno sa još dvojicom muškaraca u vezi sa šemom pranja novca i primanja mita, saopštile su vlasti.
Vlasnik transportne kompanije Henri Lozano (43) optužen je za zaveru radi pranja novca zajedno sa Edvardom Džozefom Čmielom (49) i Sabinom Loerom (51).
Prema navodima američkog tužilaštva za Distrikt Kolorado, trojica muškaraca učestvovala su u prevari koja je podrazumevala podnošenje lažnih faktura izvođaču radova koji pruža usluge elektroprivredi Kolorada.
Zvaničnici navode da su Čmiel i Loera radili za izvođača koji je sarađivao sa elektroprivredom Kolorada.
U avgustu 2018. godine, ova trojica su navodno osmislila šemu lažnih faktura iz Lozanove transportne firme ka kompaniji Čmiela i Loere. Kada bi Lozano primio uplatu za transportne usluge, Loera bi mu davao instrukcije da izdaje čekove mreži od 15 drugih osoba. Te osobe bi zatim unovčavale čekove i predavale gotovinu Čmielu i Loeri.
Prema podacima američkog tužilaštva, kroz ovu šemu je od avgusta 2018. do juna 2020. godine pribavljeno 1.495.781,51 dolara na ime mita.
Loera i Lozano su se pojavili pred saveznim sudom 10. februara 2025. godine, dok se Čmiel očekuje na saslušanju kasnije ovog meseca.
Istragu vode Kriminalistička istraga Poreske uprave (IRS) i FBI kancelarija u Denveru.