Vlasnik prevoznika sa Floride priznao prevaru USPS-a od milion dolara

Vlasnik prevozničke i brokerske firme sa Floride priznao je krivicu za šemu u kojoj je od poštanske službe Sjedinjenih Država (USPS) naplaćivao transportne usluge koje nikada nisu obavljene.

Kajam Arif Ogli Faradžov (Khayyam Arif Oglu Farajov), star 40 godina i opisan kao državljanin Azerbejdžana, priznao je krivicu po jednoj tački optužnice za prevaru putem elektronskih komunikacija i po jednoj za pranje novca. To je 9. oktobra saopštilo Tužilaštvo SAD za Srednji distrikt Floride.

Kao deo sporazuma o priznanju krivice, Faradžov je pristao da poštanskoj službi isplati 993.979 dolara na ime naknade štete.

Stotine ugovora kroz program Freight Auction

Faradžov je bio vlasnik kompanije Talishco LLC sa sedištem u Orlandu. Prema navodima tužilaštva, u maju 2022. prijavio se u USPS program pod nazivom „Freight Auction", sistem u kome prevoznici licitiraju za vožnje prevoza pošte u rasutom stanju.

Između juna 2022. i januara 2023. poštanska služba mu je dodelila stotine ugovora. Istraga je, međutim, pokazala da „Faradžov rutinski i namerno nije slao kamione na posao", pravdajući se zaposlenima u USPS-u da je izgubio kontakt sa vozačima ili da vozači kasne. Poštanska služba je zbog toga te vožnje morala da prebacuje drugim prevoznicima.

„Faradžov bi se zatim vratio na platformu i zloupotrebio sistem tako što bi vožnje lažno označio kao isporučene i time pokrenuo isplatu od USPS-a, iako ugovorene rute nije obavio", navodi se u saopštenju tužilaštva.

Novac završio na berzi

Šema mu je donela približno milion dolara. Taj novac je, prema nalazima istrage, prebacivao u fiktivne firme u svom vlasništvu, odnosno kompanije bez stvarnog poslovanja, a zatim ga ponovo objedinjavao na dva lična brokerska računa, odnosno računa za ulaganje na berzi. Sredstva sa tih računa ulagao je u akcije radi sopstvenog bogaćenja.

Država je ušla u trag novcu i zaplenila sadržaj Faradžovljevih brokerskih računa.

Zaprećena kazna do 20 godina po tački

Faradžovu preti maksimalna kazna od 20 godina federalnog zatvora po svakoj tački optužnice. Datum izricanja presude još nije određen.

Slučaj je istraživala kancelarija generalnog inspektora poštanske službe SAD, interna kontrolna služba koja se bavi prevarama i zloupotrebama unutar USPS-a.

Šta slučaj pokazuje

Predmet otkriva koliko su ranjivi digitalni sistemi za dodelu i potvrdu vožnji kada se status tereta potvrđuje unosom u platformu, a ne nezavisnom proverom isporuke. Faradžovu je bilo dovoljno da vožnje označi kao završene pa da krene isplata, iako je teret u stvarnosti prevozio neko drugi. Trag novca na kraju je odveo istražitelje pravo do računa na kojima su sredstva i zaplenjena.