Bivši vlasnik transportne kompanije u zatvoru nakon što je priznao krivicu u prevari sa kreditima
Roderick B. Billingslea, 30-godišnji iz Acwortha, Georgia, prijavio se u federalni zatvor u četvrtak nakon što je osuđen na 30 meseci zbog uloge u prevari sa PPP kreditima.
Billingslea je 13. avgusta osuđen na 30 meseci zatvora u Saveznom okrugu u Severnoj Georgiji, skoro četiri meseca nakon što je u aprilu priznao krivicu za prevaru putem elektronske komunikacije i falsifikovanje dokumenata u vezi sa prevarom u okviru Programa zaštite plata (PPP).
Na suđenju mu je naređeno da se prijavi u zatvor 20. avgusta. Međutim, dan pre planiranog prijavljivanja, Billingslea je podneo zahtev da se početak njegove kazne odloži do 16. septembra zbog hospitalizacije jednog od njegovih mlađih rođaka sa životno ugrožavajućim zdravstvenim stanjem.
Sudija Leigh Martin May je delimično odobrila Billingsleov zahtev, omogućavajući mu da ostane slobodan još dva dana, ali je odbila njegov zahtev za dodatnim produženjem nakon pregleda medicinskih izveštaja.
Pored toga, sudija je naredila Billingsleu da plati skoro 600.000 dolara odštete i skoro 50.000 dolara godišnje za troškove zatvora. Nakon izlaska iz zatvora, služiće još tri godine pod nadzorom.
Optuženi tvrde da je Billingslea podneo lažnu prijavu za kredit kako bi dobio sredstva kroz PPP program, koja je korišćena za nastavak rada ilegalnih prevozničkih firmi, iako je bio zabranjen od strane Savezne administracije za bezbednost motornih prevoznika da stvara bilo kakve naslednike prevozničkih entiteta.
Billingslea je predao lažne evidencije i dokumente kako bi dobio PPP sredstva i nastavio sa radom ilegalnih i nesigurnih firmi. Federalni tužioci tvrde da je koristio fiktivne vlasnike i lažne adrese, čime je prekršio trajnu zabranu FMCSA.
Billingslea je aplicirao za PPP kredit u iznosu od 564.000 dolara za Billingslea Inc. od kompanije Kabbage Inc. iz Atlante u junu 2020. godine, navodeći da njegova prevozničke kompanija ima 25 zaposlenih i mesečne troškove plate preko 200.000 dolara.
Nakon što je prijavio lažne platne liste i druge dokumente, njegov PPP kredit je otpisan u aprilu 2022. godine. Program PPP, koji je potpisao predsednik Donald Trump u martu 2020. godine, bio je dizajniran da pomogne malim firmama tokom pandemije, ali su prevaranti iskoristili haotično lansiranje programa kako bi dobili milijarde u vladinim kreditima.
U februaru, Billingslea je optužen u sedam tačaka zbog dve tačke prevare putem elektronskih komunikacija i pet tačaka falsifikovanja dokumenata za pet prevozničkih kompanija registrovanih nakon januara 2020. godine. Istražitelji su otkrili da je Billingslea otvorio nove poslovne bankovne račune u aprilu, četiri dana nakon što je potpisao sporazum o priznanju krivice.
Istraga je sprovedena od strane DOT OIG, Ureda za inspekciju SBA i Tajne službe SAD.