Prevara sa teretom: Izazov koji trese industriju transporta i logistike
Prevara sa teretom je postala previše poznat termin u sektorima transporta i logistike u poslednjih nekoliko godina. Iako je prevara dugo predstavljala izazov u ovoj oblasti, stručnjaci iz industrije primećuju da su se ovi kriminalci razvili zajedno sa FreightTech-om, ostavljajući učesnike u lancu snabdevanja nesigurnim ko će snositi teret pronalaženja rešenja.
Tu je klasična šema dvostrukog posredovanja, u kojoj prevoznik koji je prihvatio teret od posrednika ponovo prenosi teret drugom prevozniku bez pristanka originalnog posrednika, što dovodi do sporova oko plaćanja, kašnjenja i problema sa odgovornošću.
Dvostruko posredovanje može takođe pomoći prevarantskim prevoznicima ili posrednicima da ukradu teret, ostavljajući otpremnike i logističke provajdere na suvom kada se osiguravajući zahtevi odbijaju.
U studiji o krađi u maloprodaji Nacionalne federacije maloprodaje iz 2023. godine, grupa je otkrila da je gubitak zaliha, ili smanjenje zaliha, iznosio preko 112 milijardi dolara u 2022. godini, pri čemu je krađa činila dve trećine tog iznosa. Sedamdeset osam procenata maloprodajnih objekata u istraživanju takođe je napomenulo da je rešavanje organizovanog kriminala u maloprodaji veći prioritet za njih nego što je to bilo godinu dana ranije.
Da bi izveli organizovane prevare sa teretom, prevaranti su postali veštiji u krađi identiteta, izvlačeći poslovne informacije pomoću e-poruka i preuzimajući naloge na oglasnim tablama za teret ili čak kreirajući nove kako bi planirali i upravljali ovim kriminalnim aktima.
„Ove prevare su dizajnirane da kliknete na link u e-poruci i pružite lične podatke u kojima prevarant krade informacije poput DOT PIN-a i može promeniti podatke kompanije koji se nalaze kod FMCSA,“ rekao je Adam Wingfield, osnivač Inovativne logističke grupe.
Prevara nije nova, ali se razvila
Dok je prevara sa teretom dobila visok nivo pažnje u medijima i drugde nedavno, ona ni približno nije novi fenomen u industriji.
Tokom poslednjih nekoliko godina, pojavile su se brojne tehnologije za identifikaciju i verifikaciju koje su dobile velike investicije zbog obećanja da će pomoći u smanjenju ovih zločina. Kompanije kao što su Highway, Carrier Assure, Verified Carrier i FreightValidate nude različite strategije kako bi pomogle otpremnicima i posrednicima da donose obrazovane odluke i donesu transparentnost koju McLoughlin i veterani tereta pominju.
FMCSA, agencija Ministarstva saobraćaja Amerike, nadzire šeme dvostrukog posredovanja. Kroz Zakon o zaštiti motornih vozila iz 2012. godine, poznat i kao MAP-21, stekla je ovlašćenje da izrekne civilne kazne do 10.000 dolara po incidentu.
Ali sudska odluka iz 2019. godine je zakomplikovala situaciju.
Poznata kao Riojas odluka, slučaj koji se fokusirao na kršenja od strane kompanije za motorni prevoz postavio je pitanja o odgovarajućem sprovođenju i ovlašćenju za gonjenje. FMCSA je obično rešavala regulatornu usklađenost i civilno sprovođenje, ali priroda kršenja u ovom slučaju zahtevala je krivično gonjenje.
Sudska interpretacija je naglasila da FMCSA, iako sposobna da izrekne civilne kazne, nije imala pravnu infrastrukturu za rešavanje krivičnih slučajeva. DOJ, sa svojim pravnim stručnjacima i resursima, smatrana je odgovarajućom autoritetom za takve slučajeve.
FMCSA je napomenula da je, čak i sa svojim ograničenim ovlašćenjem, pregledala 35 posrednika za u četiri države u 2023. godini, otkrivši 166 kršenja, zatvorivši preko 540 žalbi i izdala 17 pisama o mogućim kršenjima.
Dok nije bila ograničena sposobnostošću izricanja civilnih kazni, izdala je 20 obaveštenja i kazni između 2014. i 2019. godine.