Osnivač logističke kompanije iz Džordžije priznao bankarsku prevaru
Osnivač logističke i dobavljačke kompanije priznao je krivicu za prevaru banke i davanje lažnih izjava američkom Ministarstvu za pitanja veterana (VA).
Dana 6. marta 2025. godine, Spenser Askju (46), osnivač i bivši izvršni direktor kompanije E-Freight Solutions Worldwide, LLC, sa sedištem u Džordžiji, priznao je krivicu za optužbe za bankarsku prevaru i davanje lažnih izjava federalnoj agenciji, saopštila je Kancelarija američkog tužioca za severni okrug Džordžije.
Askju je optužen pred saveznom velikom porotom 2023. godine i uhapšen na granici između Arizone i Meksika u aprilu 2024.
Zvaničnici navode da je Askju 2010. godine osnovao E-Freight Solutions kao "logističku i dobavljačku kompaniju koja je omogućavala povezivanje prevoznika i dobavljača robe radi organizovanja transporta."
Godine 2015. osnovao je drugu kompaniju, Techknowlogi Holdings, koja, prema zvaničnicima, nije imala gotovo nikakvu stvarnu poslovnu aktivnost.
U 2018. godini, Askju je u početku tvrdio da traži finansiranje od Vinings Bank kako bi kupio logističku kompaniju SaaS Transportation. Međutim, kasnije je "dobio finansiranje podnošenjem materijalno lažnih informacija o poslovanju i finansijskom stanju kompanije Teknowlogi."
Zvaničnici navode da mu je ovaj plan omogućio da dobije kreditnu liniju od milion dolara.
Pored toga, federalne vlasti navode da je u junu 2020. godine "Askju više puta lagao saveznog specijalnog agenta o svojoj sposobnosti da isporuči zaštitnu ličnu opremu – maske slične KN-95 – Ministarstvu za pitanja veterana tokom pandemije COVID-19."
Kao deo sporazuma o priznanju krivice, Askju mora da plati više od 6 miliona dolara na ime odštete.
"Askju više ne može da izbegne posledice svoje prevare, koja je rezultirala gubitkom miliona dolara, i dodatno otežao svoju situaciju davanjem lažnih izjava organima gonjenja," izjavio je Ričard S. Moultari, Jr., vršilac dužnosti američkog tužioca. "Ovaj slučaj naglašava našu posvećenost borbi protiv svih oblika prevare i obmane u saradnji sa partnerskim agencijama."
Specijalni agent Kajl A. Majls iz Kancelarije inspektora Federalne korporacije za osiguranje depozita (FDIC OIG) naglasio je da je "optuženi priveden pravdi zbog podnošenja lažnih finansijskih informacija radi prevarnog dobijanja miliona dolara kroz kredite i kreditne linije."
Dejvid Spilker, specijalni agent pri Kancelariji inspektora Ministarstva za pitanja veterana, izjavio je: "Ovim priznanjem krivice okrivljeni snosi odgovornost za svoj pokušaj da iskoristi programe i usluge VA tokom globalne pandemije. VA OIG će nastaviti da sarađuje sa organima gonjenja kako bi razotkrio, istražio i krivično gonio slične prevare u punom obimu zakona."
Ovaj slučaj su istražili Kancelarija inspektora Federalne korporacije za osiguranje depozita i Kancelarija inspektora Ministarstva za pitanja veterana.