Direktori špediterske firme iz Kalifornije optuženi za veliku prevaru kojom je Meksiko oštećen za stotine miliona dolara na ime carina
Ove sedmice, rukovodioci jedne špediterske firme iz Los Anđelesa optuženi su za ilegalno krijumčarenje robe vredne više milijardi dolara iz Sjedinjenih Američkih Država u Meksiko.
Dana 27. maja, finansijski direktor firme Sport LA, Ralf Olarte (55), uhapšen je na Međunarodnom aerodromu u Los Anđelesu nakon što je protiv njega i generalnog direktora firme, Umberta Lopeza Belmontea (53) iz Meksiko Sitija, podignuta optužnica velike porote sa 22 tačke.
Olarte, Lopez i firma Sport LA suočeni su sa sledećim optužbama: jednom tačkom za zaveru u cilju krijumčarenja robe iz Amerike, tri tačke za svesno davanje lažnih i obmanjujućih podataka o izvozu, pet tačaka za prevaru putem elektronske komunikacije zbog lažnih podataka dostavljenih američkoj Carinskoj i graničnoj službi (CBP), jednom tačkom za zaveru u cilju prevare Meksika, jednom tačkom za zaveru radi pranja novca, i sedam tačaka za međunarodno promotivno i prikriveno pranje novca.
Pored toga, firma Sport LA se tereti za tri tačke lažnog izjašnjavanja pred vladinom agencijom. Druge optužene firme – H&R Logistics Inc. i Olarte Transport Service Inc. – terete se za zaveru radi prevare putem elektronske komunikacije i za zaveru radi pranja novca.
Optužnica navodi da su Olarte i Lopez koristili lažna dokumenta, fiktivne firme, mito državnim službenicima i povraćaje novca meksičkim narko kartelima kako bi prokrijumčarili robu vrednu milijarde dolara iz Amerike u Meksiko, uz konstantno laganje američkim carinskim organima i oštećivanje Meksika za stotine miliona dolara na ime carina koje nisu plaćene.
Prema dokumentima iz optužnice, od 2013. godine do danas, Olarte i Lopez su vodili unosan špediterski posao koristeći firme pod njihovom kontrolom za krijumčarenje robe iz i kroz Ameriku ka Meksiku. Prema navodima zvaničnika, krijumčarena roba često je sadržala i kontraband.
„Firme su navodno podnosile milione lažnih i obmanjujućih izjava američkim carinskim organima, koristile fiktivne firme u Meksiku kako bi prikrile identitet pravih klijenata, kreirale i dostavljale lažne dokumente – uključujući i lažne sertifikate o plaćenim meksičkim carinama. Takođe su podmićivali meksičke carinike, isplaćivali provizije narko kartelima – uključujući i Kartel Nove generacije Halisko – kako bi omogućili sprovođenje šeme i krijumčarili gotovinu u SAD izbegavajući obavezu prijave. Olarte i Lopez su potom oprali prihode od ove šeme, vraćajući novac od pravih klijenata iz Meksika, preko fiktivnih firmi, u bankovne račune firmi u SAD“, navodi se u saopštenju Tužilaštva za Centralni okrug Kalifornije.
Navodno su Olarte i Lopez ostvarili višemilionsku korist od ovog ilegalnog posla.
Ako budu osuđeni, obojica se suočavaju sa maksimalnom zakonskom kaznom od po 20 godina federalnog zatvora za svaku tačku optužnice koja se odnosi na prevaru putem elektronske komunikacije i pranje novca, do 5 godina zatvora za svaku tačku koja se odnosi na krijumčarenje i lažne izjave, i do 2 godine za svaku tačku koja se odnosi na davanje lažnih i obmanjujućih podataka o izvozu.
Ovu istragu vode Odsek za unutrašnju bezbednost, Carinska i granična služba SAD, Kriminalistička služba Poreske uprave i Američka uprava za borbu protiv narkotika.