Desetine optuženih za šemu vrednu 3,4 miliona dolara za krađu dizel goriva i prodaju transportnim kompanijama
Vlasti u Nju Džerziju saopštile su da su desetine pojedinaca i kompanija optužene u vezi sa širokom šemom krađe dizel goriva sa benzinskih pumpi i njegove preprodaje transportnim kompanijama.
Dana 16. januara, državni tužilac Nju Džerzija, Metju Dž. Platkin, podigao je optužnicu protiv 25 osoba i četiri kompanije za krivično delo prvog stepena reketiranja zbog njihove uloge u krađi dizel goriva u Nju Džerziju, Pensilvaniji, Njujorku, Konektikatu i Masačusetsu, koja je osumnjičenima donela nezakonitu dobit od 3,4 miliona dolara.
Zvaničnici navode da su osumnjičeni koristili uređaje za krađu podataka sa kreditnih kartica (skimere) kako bi krali finansijske informacije, a zatim pravili „klonirane“ kartice koje su koristili za lažne kupovine goriva. Ukradeno dizel gorivo bilo je točeno u vozila, od kojih su neka bila modifikovana za smeštaj pomoćnih rezervoara, a zatim transportovano kupcima, uključujući transportne kompanije i druge distributere goriva.
Vlasti su identifikovale približno 2.033 žrtve ove šeme između 1. januara 2023. i 20. jula 2024.
Istraga je započela u oktobru 2023. godine, kada je Odeljenje za kriminalnu pravdu Nju Džerzija (DCJ) dobilo dojavu od kancelarije tužioca okruga Kemden i policijske uprave Gloster Taunšip o osumnjičenoj grupi za krađu dizela koja deluje u Nju Džerziju.
Detalji šeme otkriveni tokom istrage:
„Navodi se da su vozila povezana sa ovom grupom bila opremljena velikim rezervoarima za gorivo i parkirana na lokacijama gde su članovi grupe imali pristup. Visoko rangirani članovi, uključujući Karlosa Alvareza-Morena i Havijera Rejesa Linareza, navodno su davali vozačima instrukcije o lokacijama pumpi gde su trebali da kupe dizel gorivo koristeći klonirane kartice. Tokom hapšenja, organi reda zaplenili su oko 500 kloniranih kartica od članova grupe. Nakon kupovine goriva, ono je isporučivano transportnim kompanijama u zamenu za plaćanje. Niko od članova grupe nije registrovan za prodaju dizel goriva.
Navodi se da su vozila grupe posećivala više benzinskih pumpi, gde su obavljane lažne transakcije, a zatim odmah odlazila do kompanija poput Glotrac Builders LLC (GB) u Njuarku, A&A Truck Center-a i drugih lokacija, gde je gorivo istovarano. Na mnogim lokacijama, uključujući i tokom noćnih sati, vlasnici ili rukovodioci transportnih kompanija prisustvovali su istovaru goriva iz vozila koja nisu bila zakonito opremljena za transport goriva, poput kamiona za sladoled.“
Načini plaćanja i glavne mušterije:
Otkriveno je da su mušterije ove grupe često koristile aplikacije za direktna plaćanja kako bi platili ukradeno gorivo, dok su neki plaćali gotovinom. GB je plaćao većinu isporuka gotovinom ili čekovima preko fiktivnih firmi i navodno bio glavni kupac grupe, primajući desetine hiljada galona ukradenog dizel goriva koje je prodavao trećim stranama. GB je navodno platio grupi oko 2,88 miliona dolara za ukradeno gorivo.
Osumnjičeni koje je identifikovao državni tužilac:
- Vođe: Karlos Alvarez-Moreno
- Menadžment: Havijer Rejes Linares
- Menadžeri i posrednici: Džonatan Gomez Soto, Manuel DeArmas Kortes, Frenk Elias Fuentes-Martinez, Kamilo Lopez Rodriguez, Sandi Gonzalez Gonzalez, i Brajan Vera Sančez
- Posrednici: Suri Saraj Lopez, Venus Artiles-Avila, Julmir Hernandez, Nejelt Hurtado Ramirez, Luis Rodriguez-Perez, Vili Oses-Martin, Vilmaj Karrasko Rodriguez, Santijago Cepero Diaz, Adrian Kacijano, Jan-Karlos Mondejar-Gonzalez, Jansel Mas Ali, Luis Rodolfo Roque Silva, i Joanzi Alfonso Diaz
- Klijenti: Migel Sekeiro, Joakim „Džek“ Sekeiro, Mauricio Kale Landin, Alberto Decena, Glotrac Builders LLC, Filpo Trucking Corp, A&A Truck Center Corp, i Kalle Trucking, LLC.
„Ovi optuženi su navodno razvili sofisticiran sistem za krađu podataka sa kreditnih kartica, kreirali nove, lažne kartice i koristili ih za kupovinu dizel goriva,“ rekao je tužilac Platkin. „To gorivo je zatim preprodavano transportnim kompanijama i drugim distributerima goriva. Saradnjom sa našim lokalnim partnerima, nastavićemo da se borimo protiv finansijskih prevara i zaštitimo javnost od ovakvih šema.“