Vlasnik trucking kompanije sa Floride suočava se sa višestrukim federalnim optužbama zbog navodnog oragnizovanja Ponzi šeme vredne 100 miliona dolara putem svoje prevozničke kompanije Royal Bengal Logistics Inc.
Sanjay Singh, 43-godišnji muškarac iz Coral Springsa, Florida, optužen je za zaveru za izvršenje prevara putem elektronske komunikacije, prevaru putem elektronske komunikacije i obavljanje transakcija sa nezakonito stečenim sredstvima, prema američkom Ministarstvu pravde.
Savezni tužioci tvrde da je Singh, osnivač i predsednik kompanije Royal Bengal Logistics (RBL), organizovao Ponzi šemu zajedno sa drugima, čija imena nisu navedena od strane Ministarstva pravde.
Prema Ministarstvu pravde, počevši od 2020. godine, “Singh i njegovi saučesnici su RBL predstavljali potencijalnim investitorima kao uspešan i profitabilan prevoznički posao, dok je stvarni prevoznički posao RBL-a gubio novac. Pritom su Singh i njegovi saučesnici dali značajno netačne informacije i izostavili bitne informacije o rizicima ulaganja u RBL, profitabilnosti RBL-ovih prevoznih operacija, načinu isplate investitorima i načinu korišćenja sredstava investitora.”
Kroz ove netačne informacije i izostavljanja, navodi se u saopštenju Ministarstva pravde, Singh i njegovi saučesnici su prikupili preko 100 miliona dolara od investitora, koje su delimično koristili da bi isplatili obećane povrate postojećim investitorima. Ministarstvo pravde navodi da je šema trajala sve do njegovog hapšenja ove nedelje.
Prema podacima Federalne uprave za bezbednost saobraćaja (FMCSA), RBL raspolaže sa 166 vozila i 91 vozačem.
Singh je optužen od strane saveznog porotnog veća 14. juna. Uhapšen je ove nedelje od strane američkih marshala i pušten uz kauciju od 1 milion dolara. Prema uslovima njegovog puštanja na slobodu, nije mu dozvoljeno da radi u prevozničkoj industriji. Očekuje se da će se sledeći put pojaviti pred sudom u petak.
Tužilac američkog Državnog tužilaštva Kiran N. Bhat vodi slučaj; tužilac američkog Državnog tužilaštva Marx Calderon je zadužen za oduzimanje imovine.
Ako bude osuđen, Singh bi mogao da se suoči sa kaznom od do 150 godina zatvora.
FBI traži informacije od svih koji su investirali u RBL.
