Vlasnik transportne kompanije iz Nju Džerzija optužen u višemilionskoj prevari
Vlasnik male transportne kompanije optužen je u vezi sa višegodišnjom, višemilionskom šemom za prevaru investitora.
Stanovnik Nju Džerzija, Arsen Lušer (49), uhapšen je 25. oktobra pod optužbama za elektronsku prevaru i tešku krađu identiteta, saopštila je Kancelarija državnog tužioca Južnog okruga Njujorka.
Zvaničnici navode da je između 2017. i 2021. godine Lušer organizovao šemu da prevari više od 20 investitora i izvuče preko 5 miliona dolara.
„Godinama je optuženi navodno prikupljao sredstva investitora predstavljajući svoju kompaniju kao veoma profitabilan preduzetnički poduhvat. To nije bila istina, a optuženi je, umesto toga, navodno koristio sredstva kako bi vodio klasičnu Ponzi šemu, obogaćujući sebe usput. Kada mu je sreća ponestala, žrtve su pretrpele milionske gubitke. Današnje hapšenje je jasna poruka da će iluzija uspeha, izgrađena na prevari i lažima, neminovno propasti,“ rekao je državni tužilac Damian Williams.
U okviru ove šeme, zvaničnici tvrde da su Lušer i grupa saradnika tvrdili da vodi uspešnu transportnu kompaniju koja prevozi robu za nekoliko velikih trgovaca. Investitorima je navodno bilo rečeno da mogu uložiti oko 45.000 dolara u kupovinu kamiona, što bi im donelo visoke stope povrata u fiksnom periodu — obično između 30% i 40% tokom jedne ili dve godine. Lušer je ovom šemom uspeo da prikupi više od 40 miliona dolara, prema rečima kancelarije državnog tužioca.
U stvarnosti, prema navodima zvaničnika, Lušerova mala kompanija ostvarila je samo oko 300.000 dolara posla sa jednim velikim trgovcem — što nije bilo dovoljno da obezbedi obećane povrate za investitore.
Umesto da novac investitora iskoristi za kupovinu kamiona ili proširenje svoje kompanije, Lušer je navodno „isplaćivao ranije žrtve novcem kasnijih žrtava“ i trošio na kockanje i luksuznu robu. Na taj način je uspeo da održava šemu godinama, sve dok konačno nije propala početkom 2021. godine, „ostavljajući brojne žrtve s gubicima većim od 5 miliona dolara.“
Lušer je takođe optužen za korišćenje lažnih dokumenata kako bi sproveo šemu.
Pomoćnik direktora FBI-a Džejms E. Deni izjavio je: „Tokom četiri godine, Arsen Lušer je navodno prevario brojne žrtve za više od 5 miliona dolara, preusmeravajući njihove investicije kako bi prikrio nesposobnost kompanije da proizvede obećane povrate i prilagodio zvanične poreske dokumente kako bi odražavali uvećane iznose u svrhu ove prevare. Ove prazne garancije omogućile su mu da nepravedno prikupi sredstva od investitora i sebično profitira od njihovih gubitaka. FBI će nastaviti da ometa i zaustavlja sve investicione šeme zasnovane na obmanama.“
Specijalni agent IRS-a Tomas Fatoruso rekao je: „Navodno je Lušer godinama delovao bez obzira, obmanjujući preko 20 investitora i izvlačeći više od pet miliona dolara. Stvorio je ‘brz način za bogaćenje’, prodajući svojim žrtvama san o visokim povratima na ulaganje. Umesto profita, investitori su ostali s gubitkom novca i poverenja. Današnje hapšenje osigurava da Lušer sada može biti pozvan na odgovornost za navodnu prevaru.“
Direktor CBP-a Fransis Dž. Ruso izjavio je: „Carina i granična zaštita SAD ponosna je što je imala važnu ulogu u ovoj istrazi koja je dovela do raskrinkavanja složene zavere za prevaru Sjedinjenih Država. Ovaj slučaj predstavlja sjajan primer kako saradnja agencija za sprovođenje zakona može razbiti zlonamerne organizacije koje nanose ekonomsku štetu svojim konkurentima.“