Vlasnik kamionskog biznisa iz Nevade optužen za prevaru od 105 miliona dolara
Federalni tužioci podigli su optužnicu protiv Kristofera Lansforda (Kristopher Lunsford) zbog šeme ulaganja u šlepere vredne više od 105 miliona dolara. Lansford, sa prebivalištem u Hendersonu u Nevadi, tereti se po šest tačaka za prevaru elektronskim putem, poznatu kao wire fraud, i po dve tačke za pranje novca. Istražitelji navode da su stotine ljudi kupile lizing ugovore očekujući pasivni prihod od komercijalnog transporta tereta.
Prema federalnoj optužnici, učesnici su po vozilu ulagali između 25.000 i 40.000 dolara. Zauzvrat im je obećana zagarantovana nedeljna isplata od približno 1.000 do 1.250 dolara. Lansford je, kako se navodi, tvrdio da će sam kupiti opremu, zaposliti vozače, obezbediti osiguranje i upravljati svakom jedinicom. Ulagači nisu radili ništa, a profit je trebalo da stiže od vožnje tereta.
SEC: predstavljali su flotu od oko 2.000 kamiona
SEC, američka Komisija za hartije od vrednosti koja nadzire tržište kapitala, pokrenula je zaseban građanski postupak protiv Lansforda i firmi AKL Transport i Southern Truck Leasing. Regulator tvrdi da su ti akteri od maja 2023. do maja 2025. prikupili najmanje 127 miliona dolara. Veliki broj učesnika živeo je u okolini Tampe na Floridi, ali je program dopirao do ljudi širom zemlje. Taj period počinje nekoliko meseci pre vremenskog okvira iz krivične optužnice, koji se odnosi na period od decembra 2023.
Prema navodima SEC-a, firme su tvrdile da poseduju i eksploatišu oko 2.000 kamiona. Klijentima je obećavano po 1.250 dolara nedeljno za svako vozilo tokom petogodišnjeg perioda ulaganja. Regulator je izračunao da to odgovara prinosu od oko 260 odsto godišnje. U tužbi se navodi da je prikazana veličina flote bila "materijalno preuveličana".
Investitorima je takođe rečeno da će njihov novac ići na kupovinu šlepera po sniženim cenama, a da će operacija pronaći vozače, obezbediti terete, osiguranje i održavanje opreme. Učesnici su verovali da prinos dolazi od naknada koje se naplaćuju prevoznicima. SEC, međutim, tvrdi da su novi depoziti služili za isplate ranijim ulagačima, po obrascu Ponci šeme, u kojoj se stari ulagači isplaćuju novcem novih.
Gde je novac završio
Ministarstvo pravde SAD navodi da su Lansford i drugi od decembra 2023. do maja 2025. prikupili više od 105 miliona dolara. Oko 75 miliona dolara od novijih učesnika, tvrde istražitelji, otišlo je na isplate ranijim ulagačima. Više od 25 miliona dolara završilo je u ličnom bogaćenju, od nekretnina i sportskih automobila do nakita i drugih luksuznih kupovina. Prema tužiocima, tek oko 2 miliona dolara pokrilo je poslovne troškove i rad firme.
SEC u svom širem građanskom predmetu navodi nešto drugačije iznose. Regulator procenjuje da je oko 52 miliona dolara, odnosno približno 40 odsto svih uplata, otišlo ranijim ulagačima. Lansforda terete i za prisvajanje oko 33 miliona dolara za ličnu upotrebu. U tu stavku spada blizu 10 miliona dolara podignutih u gotovini i oko 6,2 miliona dolara potrošenih na putovanja, barove i noćne klubove. SEC navodi i najmanje 1,9 miliona dolara troškova povezanih sa kockarnicama.
Lansford, AKL Transport i Southern Truck Leasing pristali su na predložene presude, bez priznavanja navoda iz građanskog postupka. Ti sporazumi moraju da dobiju odobrenje suda pre nego što stupe na snagu. Regulator nastavlja istragu, a sud će naknadno odlučiti o eventualnom vraćanju nezakonito stečene dobiti, kamati i građanskim kaznama.
Krivični postupak nosi mogućnost zatvora
Krivičnu istragu vodio je FBI, federalna istražna služba SAD, dok postupak pred sudom vode federalni tužioci. Krivične tačke za koje se Lansford tereti nose mogućnost zatvorske kazne.