Velika finansijska prevara u državi New Jersey: Šteta oko osam miliona dolara
Tri osobe optužene za višegodišnju prevaru i pranje novca kojom je oštećena transportna kompanija.
Tri osobe suočavaju se sa ozbiljnim optužbama zbog višegodišnje finansijske prevare i pranja novca, kojom je oštećena transportna kompanija iz New Jersey za oko osam miliona dolara.
Optuženi u slučaju
Alejandro Garcia (49) – pranje novca, više krivičnih dela krađe, zloupotreba kreditnih kartica i zavera
Sandra Garcia (51) – krađa i zavera
Rosemarie Ritacco (46) – više oblika krađe i zavera
Kako je otkrivena prevara
Istraga je pokrenuta u septembru 2025. godine, nakon što je kompanija
R. Roman Truck Leasing iz Elizabeth, New Jersey prijavila da je dugogodišnji zaposleni proneverio oko 2,5 miliona dolara tokom pet godina.
Daljom istragom utvrđeno je da je ukupna šteta znatno veća i da iznosi približno osam miliona dolara. Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni je koristio neovlašćene čekove, gotovinske transakcije i isplate drugim zaposlenima kako bi finansirao luksuzan način života.
„Shadow“ kompanija kao ključ prevare
Ključni element prevare bila je navodno formirana „shadow“ kompanija pod nazivom
„Roman Truck Leasing Co. of NJ Corporation“, koja je imala sličan naziv kao originalna firma, što je omogućilo lakše prikrivanje nezakonitih transakcija.
Pretresi i hapšenja
Tokom aprila 2026. godine izvršeni su pretresi na više lokacija, uključujući
New Brunswick, New Jersey, nakon čega se glavni osumnjičeni predao vlastima i zadržan je u pritvoru do daljeg saslušanja.
Pretres je izvršen i u
Wall Township, New Jersey, gde je jednoj od osumnjičenih uručen sudski poziv.
Složen slučaj finansijskog kriminala
Nadležni ističu da je reč o složenom finansijskom slučaju koji je zahtevao saradnju više policijskih i istražnih agencija, te naglašavaju značaj ovakvih istraga za zaštitu lokalnih kompanija od organizovanih finansijskih zloupotreba.
CDL LIFE
