Prevarili veliki broj transportnih kompanija: Optuženima preti i do 30 godina zatvora kao i milionske kazne
Jasbir S. Thandi, Sandeep Sahota i Jaspreet Padda optuženi su za zaveru radi izvršenja prevare u osiguranju.
Ujedno su optuženi za dva slučaja prevare u vezi sa kolapsom Global Hawk Risk Retention Group. Thandi se takođe tereti za dva slučaja prevare u banci.
Global Hawk je imao sedište u Livermoru, Kalifornija i pružao usluge osiguranja za male transportne kompanije.
Zvaničnici tvrde da je Jasbir S. Thandi, bivši predsednik i blagajnik Global Hawk-a, proneverio preko 19 miliona dolara između 2017. i 2019. godine. On je optužen da je slao novac na Britanska Devičanska ostrva i kontrolisao druge subjekte. Thandi, Sandeep Sahota i Jaspreet Padda su takođe optuženi za podnošenje lažnih dokumenata koji su prikrivali pronevere. Kompanija je zatvorena u maju 2020. godine nakon što su regulatori za osiguranje otkrili pronevere.
Dodatno, Thandi se tereti da je dobio kredite od 6,4 miliona dolara i 14,75 miliona dolara na osnovu lažnih predstavljanja kompanije. Ukoliko budu osuđeni, suočavaju se sa maksimalnim kaznama od pet do 30 godina zatvora i novčanim kaznama do 1.000.000 dolara za svaku tačku optužnice.