JD Vance: 870.000 osumnjičenih za COVID prevare bez novih zajmova

Potpredsednik SAD Džej Di Vens saopštio je u ponedeljak u Kanzas Sitiju, u državi Misuri, da će administracija suspendovati oko 870.000 ljudi osumnjičenih za prevaru pandemijskih programa pomoći malim preduzećima. Time im se zatvara pristup budućim federalnim zajmovima.

"Ako ste zakinuli američkog poreskog obveznika, federalna vlada sada kaže da ste odsečeni, nema više", rekao je Vens novinarima. "Ne bi trebalo više da se prijavljujete, a ako se prijavite, više ne možete dobiti te beneficije."

Akcija pod nazivom "Heartland fraud surge"

Najava je došla uz saopštenje Ministarstva pravde o nizu predmeta u okviru akcije protiv prevara u PPP programu (Paycheck Protection Program, državni zajmovi za isplatu plata tokom pandemije). Akcija je trajala od 12. juna do 1. septembra, obuhvatila je više od 160 okrivljenih i oko 245 miliona dolara procenjene štete za poreske obveznike. U njoj je učestvovalo 44 kancelarije federalnih tužilaca i više od 20 federalnih i državnih istražnih partnera.

Tokom akcije podignute su optužnice za teška krivična dela protiv skoro 80 okrivljenih u predmetima vrednim oko 100 miliona dolara. Oko 43 osobe priznale su krivicu u slučajevima vrednim oko 44 miliona dolara, a oko 40 okrivljenih je osuđeno u predmetima vrednim blizu 100 miliona dolara. Šeme su, prema navodima tužilaštva, uključivale izmišljene firme, lažne podatke o platnom spisku i prihodima, kao i krađu identiteta.

Šta znači suspenzija za male firme

Direktorka SBA (Small Business Administration, federalna agencija za mala preduzeća) Keli Lefler navela je da su suspenzije povezane sa procenjenih 39 milijardi dolara sumnjivih sredstava u 45 država i teritorija. Sa ranijim merama, SBA je suspendovala korisnike zajmova povezane sa oko 49 milijardi dolara navodnih prevara u svih 50 država.

Agencija je i ranije saopštavala da suspendovani korisnici gube pravo na buduće zajmove za mala preduzeća i zajmove za elementarne nepogode, kao i na programe poput 8(a), federalnog programa za dodelu ugovora malim firmama u vlasništvu socijalno i ekonomski ugroženih lica.

"Razotkrivanje ovih kriminalaca samo je prvi korak", rekla je Lefler. "Ovog leta smo 22 milijarde dolara prosledili Ministarstvu finansija na naplatu." SBA je prethodno saopštila da je na naplatu uputila više od 560.000 sumnjivih korisnika, povezanih sa oko 22,2 milijarde dolara dospelih neizmirenih PPP zajmova i EIDL zajmova (COVID Economic Injury Disaster Loan, zajmovi za štetu od pandemije). Reč je o naplati duga, a ne o krivičnom gonjenju.

Pojedinačni predmeti

U zapadnom okrugu Misurija Džejmi Grej optužen je za prevaru putem elektronskih komunikacija i pranje novca, u šemi sa skoro 56 miliona dolara procenjene štete. Tužilaštvo navodi da je podnosio PPP i EIDL zahteve tvrdeći da poseduje desetine firmi koje su navodno postojale pre pandemije, iako skoro nijedna nije poslovala pre roka za sticanje prava na pomoć. Prema optužnici, podaci o vlasništvu, zaposlenima, prihodima i poslovanju bili su u potpunosti izmišljeni.

U severnom okrugu Ajove velika porota optužila je Adrijana Rafaela Pupa Peresa i Helen Jaimu Lejvu Santijestebanu po 47 tačaka za prevaru, pranje novca i udruživanje. Tužioci tvrde da su oni i više od 100 drugih osoba učestvovali u šemi sa oko 470 lažnih PPP zahteva podnetih u ime ljudi širom zemlje. Grupa je tražila više od 4,5 miliona dolara, od čega je oko 2,4 miliona isplaćeno. Obe optužene osobe su u bekstvu.

Zašto tek sada

Generalni državni tužilac Tod Blanš rekao je za CBS News da tužilaštvo sada ima novac i ljude za predmete koje ranije nije moglo da procesuira: "Imamo 500 tužilaca u Vašingtonu i širom zemlje koji se time bave. Imamo tužioce u svih 93 kancelarije federalnih tužilaca koji su direktno usmereni na ovo."

Prošlog meseca Ministarstvo pravde osnovalo je Nacionalni centar za otkrivanje prevara, koji unakrsno pretražuje podatke agencija koje vode odvojene evidencije. Izveštaj GAO (Government Accountability Office, revizorska služba Kongresa) iz marta 2025. pokazao je da je oko dva miliona od skoro tri miliona prijava o mogućim prevarama sadržalo nepotpune, netačne ili duplirane podatke. To je istražiteljima otežalo postupanje.

Slabe kontrole od samog početka

PPP je Kongres uspostavio u martu 2020. da bi sprečio propadanje preduzeća tokom zatvaranja privrede. Banke i drugi zajmodavci odobrili su oko 11,8 miliona zajmova ukupne vrednosti oko 800 milijardi dolara. Zajmovi su mogli biti oprošteni, ali uz stroge uslove, pre svega da se novac troši na plate i druge prihvatljive troškove.

Kontrolni mehanizmi kasnili su za navalom zahteva. Prema GAO, proširena automatska provera uvedena je tek u januaru 2021, kada je već bilo odobreno više od 525 milijardi dolara PPP zajmova. Generalni inspektor SBA je 2023. procenio da više od 200 milijardi dolara iz PPP i EIDL programa nosi znake prevare.

Kongres je rok zastarelosti za istrage produžio na 10 godina, pa tužioci nove predmete mogu podizati do 2030. ili 2031. godine. Zamenik generalnog državnog tužioca Kolin Mekdonald rekao je da su SAD u poslednjih 160 dana sprovele preko 1.200 većih akcija protiv prevara i da je odeljenje za prevare naraslo na 500 zaposlenih.

Na konferenciji u Kanzas Sitiju uz Vensa su bili i Blanš i direktor FBI Keš Patel, zajedno sa federalnim i državnim zvaničnicima.