IRS otvorio istrage o 100 milijardi dolara sumnjivih COVID zajmova

Američka agencija za mala preduzeća (SBA, federalna agencija koja odobrava i garantuje zajmove malim firmama) i poreska uprava IRS objavile su novi korak u zajedničkoj istrazi zloupotreba pandemijske pomoći. Ranije ove godine SBA je IRS-u prijavila više od 200 milijardi dolara sumnjivih zajmova iz programa PPP (Paycheck Protection Program, zajmovi za isplatu plata tokom pandemije) i COVID EIDL (zajmovi za ekonomsku štetu nastalu u pandemiji).

IRS je uporedio poreske podatke koje su zajmoprimci dostavili SBA prilikom apliciranja sa onim što su prijavili poreskoj upravi. Neslaganja su se pojavila kod zajmova vrednih približno 100 milijardi dolara. Poreska uprava je otvorila postupke provere da utvrdi da li sleduju dodatni porezi i kazne, uključujući kazne za poresku prevaru.

Odakle dolazi cifra od 200 milijardi

Procenu o više od 200 milijardi dolara potencijalno lažno dobijene pandemijske pomoći prvi put je objavila kancelarija generalnog inspektora SBA (OIG, nezavisni interni nadzor agencije) u junu 2023. godine. Po toj proceni, blizu 20 odsto od približno 1,2 biliona dolara isplaćenih kroz SBA programe pandemijske pomoći moglo je da završi kod aktera koji su sredstva dobili prevarom.

Administratorka SBA Keli Lefler navela je da radna grupa Bele kuće za suzbijanje prevara otkriva krađu industrijskih razmera koja je tokom pandemije prolazila bez kontrole. „Po prvi put SBA, IRS, Trezor, Ministarstvo pravde i federalne agencije za sprovođenje zakona sarađuju kroz podatke i alate za sprovođenje zakona kako bi pratili prevarante i otkrili nepravilnosti u velikom obimu“, rekla je ona. Dodala je da oni koji su naduvavali platne spiskove, izmišljali broj zaposlenih ili falsifikovali poslovnu dokumentaciju neće odgovarati samo pred SBA, nego i pred poreskom upravom.

Izvršni direktor IRS-a Frenk Dž. Bizinjano potvrdio je da je pregled prijava koje je poslala SBA pokazao neslaganja kod 100 milijardi dolara zajmova. „IRS je otvorio istrage na osnovu prijava SBA i tražiće kazne za poresku prevaru“, rekao je Bizinjano i najavio nastavak saradnje sa SBA, radnom grupom Bele kuće koju vodi potpredsednik i federalnim agencijama za sprovođenje zakona.

Suspenzije i naplata preko Trezora

SBA je ranije ovog meseca objavila suspenzije za 870.000 zajmoprimaca povezanih sa procenjenih 39 milijardi dolara sumnjivih PPP i COVID EIDL sredstava. Sa ranijim potezima, agencija je suspendovala približno milion zajmoprimaca vezanih za oko 49 milijardi dolara sumnjive pandemijske pomoći. Tim firmama i pojedincima zabranjeno je buduće zaduživanje kod SBA, kao i učešće u drugim programima agencije, uključujući program 8(a) za dodelu federalnih ugovora manjim firmama.

Odvojeno od toga, SBA je oko 22 milijarde dolara sumnjivih pandemijskih zajmova prosledila Ministarstvu finansija na naplatu. Ta prijava se odnosi na neizmirena dugovanja konkretnih zajmoprimaca prema SBA i razlikuje se od prijave poslate IRS-u radi analize poreske prevare.

SBA i IRS rad koordiniraju sa Ministarstvom finansija, kancelarijom generalnog inspektora SBA, Ministarstvom pravde i ostalim partnerima u radnoj grupi Bele kuće. Cilj je da se utvrde moguća kršenja propisa, povrate sredstva poreskih obveznika tamo gde je to moguće i pokrenu upravni, građanski i krivični postupci.

Istrage o dodatnim poreskim obavezama vezanim za potencijalnih 100 milijardi dolara i dalje traju, a pojedinačni slučajevi biće ocenjivani na osnovu činjenica i važećih propisa.