FBI traži vozače kamiona koji bi mogli biti žrtve poreske prevare
FBI pozvao vozače kamiona koji sumnjaju da njihov poreski novac nije stigao do IRS-a
Federalni istražni biro pozvao je vozače kamiona širom SAD da se jave istražiteljima ukoliko sumnjaju da novac koji su uplatili za poreske obaveze nije prosleđen Poreskoj upravi.
Istraga se odnosi na kompaniju Genuine Financial Services (GFS) iz okruga Walton u Džordžiji. Prema navodima federalnih tužilaca, vlasnica kompanije Diane Marie Poe pružala je knjigovodstvene usluge, obračun zarada, pripremu poreskih prijava i pomoć pri njihovom podnošenju.
Među klijentima kompanije bilo je najmanje 26 osoba, a veliki broj njih činili su samozaposleni vozači kamiona koji su se oslanjali na GFS za poreske i administrativne obaveze.
Klijenti predavali novac za poreze
Klijenti su kompaniji dostavljali novac namenjen za procenjene poreske obaveze ili poreze povezane sa zaposlenima.
Prema tvrdnjama tužilaštva, Poe je taj novac navodno zadržavala umesto da ga prosledi nadležnim institucijama ili obavi usluge koje su klijenti platili.
Optužnica ima 54 tačke
Federalna velika porota podigla je protiv Poe optužnicu sa ukupno 54 tačke.
- 32 tačke odnose se na bankarsku prevaru;
- 14 se odnosi na krivična dela povezana sa porezima na zarade;
- ostale optužbe uključuju poreske prijave kompanija, netačne dokumente i zloupotrebu sredstava državnih programa.
Istražitelji navode i da Poe navodno nije pravilno podnosila određene poreske prijave svoje kompanije, kao i da je zadržavala poreze odbijene od zarada zaposlenih, a zatim ih nije prosleđivala nadležnim institucijama.
Važno je naglasiti da su ovo navodi iz optužnice i da se osumnjičena smatra nevinom dok se krivica ne dokaže pred sudom.
FBI traži još potencijalnih žrtava
Federalne vlasti navode da su mnogi klijenti do kompanije došli preko preporuka drugih ljudi iz transportne industrije.
Zbog toga istražitelji veruju da bi mogao da postoji i veći broj ljudi koji nisu sigurni da li su njihove poreske prijave pravilno podnete ili da li je novac koji su predali za poreze zaista prosleđen IRS-u.
Jedan od mogućih znakova problema mogu biti naknadna obaveštenja poreskih vlasti o neizmirenim poreskim obavezama.
FBI zato poziva sve koji su koristili usluge Diane Marie Poe ili kompanije Genuine Financial Services, a sumnjaju da njihov novac ili poreske prijave nisu pravilno obrađeni, da se jave istražiteljima.
Zašto je slučaj važan za vozače kamiona?
Samozaposleni vozači kamiona često angažuju spoljne kompanije za vođenje poslovnih knjiga, obračun zarada i pripremu poreskih prijava.
Ako novac namenjen za poreze nije pravilno prosleđen, vozač se može naknadno suočiti sa neizmirenim poreskim obavezama, čak i ako je novac prethodno predao kompaniji koja je trebalo da izvrši uplatu.
Istragu sprovode FBI i IRS, uz pomoć lokalnih policijskih i pravosudnih institucija u Džordžiji.
Osobe koje su koristile usluge GFS-a i sumnjaju da su oštećene mogu kontaktirati FBI Atlanta na 770-216-3000.
FREIGHT WAVES