Čovek iz Džordžije osuđen na saveznu kaznu zbog vođenja ilegalnih prevozničkih firmi
Čovek iz Džordžije osuđen je na saveznu kaznu zbog vođenja ilegalnih prevozničkih firmi i krađe sredstava za pomoć tokom pandemije.
Dana 13. avgusta, Roderick Billingslea, 30-godišnji iz Dacula, Džordžija, osuđen je na dve godine i šest meseci zatvora, uz tri godine nadzora nakon izlaska iz zatvora. Takođe, naloženo mu je da plati 591.668,89 dolara na ime nadoknade štete, pored troškova zatvora od 49.770 dolara godišnje.
U aprilu 2024. godine, Billingslea je priznao krivicu za jedno krivično delo prevare putem elektronskih sredstava i jedno krivično delo falsifikovanja dokumenata u saveznom istraživanju.
Vlasti navode da je u januaru 2020. godine Ministarstvo transporta SAD (DOT) naložilo kompaniji za prevoz koju je posedovao Billingslea, Billingslea’s Inc, da obustavi sve aktivnosti zbog više bezbednosnih prekršaja. Billingslea je takođe bio zabranjen da osniva druge prevozničke firme.
Međutim, Kancelarija američkog tužioca za severni okrug Džordžije navodi da je Billingslea ignorisao ovaj nalog, podneo više prijava za nove prevozničke kompanije kod DOT-a koje su imale lažne vlasnike i lažne adrese. Zvaničnici kažu da je ovo postignuto krađom korporativnih identiteta legitimnih prevozničkih firmi.
"Zatim je zapošljavao nesvesne vozače kamiona koji nisu znali da su angažovani od strane nelegitimne firme. Billingslea je koristio vozače dok nisu napravili prekršaje prema DOT-u, nakon čega je angažovao nove vozače i prešao na drugu ilegalnu firmu," rekla je Kancelarija američkog tužioca.
Billingslea je finansirao ove ilegalne aktivnosti koristeći sredstva iz zajma za zaštitu plata (PPP) u iznosu od 564.363 dolara u junu 2020. godine u ime Billingslea, Inc. Da bi dobio ovaj zajam, Billingslea je lagao na svojoj prijavi, "navodeći da nije bio zabranjen da vodi prevoznički posao," i lažno prikazao da zapošljava više ljudi i plaća veće plate nego što je stvarno bio slučaj, rekli su zvaničnici.
U aprilu 2022. godine, Billingslea je podneo zahtev za otpisivanje PPP zajma tako što je dostavio lažne poreske dokumente.
"Billingslea je falsifikovao dokumente kako bi dobio PPP sredstva za vođenje ilegalnih i nesigurnih firmi koje je bio naloženo da obustavi," rekao je američki tužilac Ryan K. Buchanan. "Sada je odgovoran za svoje zločine. Međutim, rad naše kancelarije se nastavlja u saradnji sa našim partnerima iz organa za sprovođenje zakona kako bismo istražili i gonili one koji prevarom ugrožavaju vladu Sjedinjenih Država, uključujući krađu sredstava iz PPP i drugih važnih programa."
"Billingslea je izabrao da izvrši prevaru i ukrade ograničena sredstva za pomoć tokom pandemije namenjena firmama koje se bore da prežive," rekao je Frederick D. Houston, specijalni agent zadužen za U.S. Secret Service Atlanta Field Office. "Ovaj slučaj pokazuje našu posvećenost zaštiti građana i firmi od prevare i krađe identiteta. Nastavićemo da sarađujemo sa našim lokalnim, državnim i savezničkim partnerima za sprovođenje zakona kako bismo gonili one koji zloupotrebljavaju ove programe."
"Današnja presuda treba da pošalje jasnu poruku da ćemo, zajedno sa našim partnerima iz organa za sprovođenje zakona i tužilaštva, neumorno goniti pojedince koji kompromituju bezbednost prevoza namernim ignorisanjem ili zaobilaženjem saveznih naloga i propisa," rekao je Joseph Harris, specijalni agent zadužen za U.S. Department of Transportation Office of Inspector General (DOT OIG), Southern Region. "Pozivamo javnost da kontaktira OIG-ov Hotline na www.oig.dot.gov/hotline kako bi prijavila sumnjivu prevaru sa PPP zajmovima ili druge ilegalne aktivnosti koje utiču na integritet DOT programa ili operacija."
Slučaj je istraživan od strane Ministarstva transporta – Kancelarija inspektora generalnog, Small Business Administration – Kancelarija inspektora generalnog i U.S. Secret Service.